По словам юристов, денежные переводы на карты неизвестных лиц (к примеру, при оплате покупок на рынке) могут привести к обвинению в участии в финансировании терроризма либо экстремизма.
Стало известно, что 04.12.2024 года суд арестовал москвича, который работает менеджером по продажам в компании, торгующей орехами и фруктами. По имеющейся информации, мужчина обвинен в вовлечении людей в террористическую деятельность. Обвиняемого могут посадить на срок от 8 до 15 лет.
Эксперты подчеркивают, что в последнее время торговцы продуктами на рынках начали предлагать заплатить за покупку переводом на банковскую карточку по номеру телефона. В небольших торговых точках на рынке можно перевести деньги за товар по номеру карты или телефона продавца.
Нужно понимать, что такие платежи – обезличенные, а покупатель не получает кассовый чек. Однако эти операции для россиян очень удобны.
Отзывы: 1049
| Стоимость от | 0 ₽ |
| Кэшбек | 1-30% |
| Процент на остаток | До 24% |
| Снятие без % | До 500 000 руб. |
| Овердрафт | Есть |
| Доставка | 1-2 дня |
Бесплатное обслуживаниеСнятие в любых банком. без %С процентом на остатокСрочныеС овердрафтомДетские Оформить
Юристы напоминают, что такие счета физлица открывают для совершения не связанных с предпринимательством операций. На сегодняшний день в российском законодательстве отсутствуют положения, которые напрямую запрещают использовать продавцам личный счет или карту для расчетов с покупателями при ведении бизнеса.
Согласно инструкциям Центробанка, использование личных карт для получения от клиентов оплаты может привести к блокировке счета. Причем самый главный риск таких транзакций для покупателей заключается в том, что они не знают, кому именно перечисляют деньги и куда дальше они пойдут.
Приобретая на рынке фрукты и орехи из Средней Азии, нельзя быть уверенным, что часть денег клиента не направят на финансирование террористических или экстремистских сообществ. Таким образом, оплачивая покупку переводом на карточный счет незнакомца, нужно понимать, что такой платеж в дальнейшем могут квалифицировать как участие в финансировании терроризма либо экстремизма.
Источник: brobank.ru